2015商业保理风险防范与控制研讨班

风险防范与控制是开展保理业务的关键因素，决定着保理事业的成败。2014年，中国服务贸易协会商业保理专业委员会与国际保理商联合会FCI合作，在杭州举办了“商业保理客户选择与风险控制研讨班”，受到会员单位的欢迎，也吸引了社会上对保理业务感兴趣的人士参加，反响热烈。2015年，中国服务贸易协会商业保理专业委员会将继续与FCI合作，在深圳举办风险防控与控制培训，邀请国内外专家授课，将理论与案例分析相结合，让学员在互动中学习了解风险评估和内控 环境的核心要素，帮助从业人员发展和完善业务和技术能力，提高商业保理企业风险防范水平。

（2015商业保理风险防范与控制研讨班）

【课程提纲】
 2015年4月18日
 上午   国内保理的机理和国际保理业务  （FCI前秘书长康斯坦）
Ø 国内保理和国际保理的不同侧重点
Ø 如何利用保理促进贸易开展
Ø 对国际保理通则GRIF错误解读带来的风险
Ø 如何在保理业务中获得发展
Ø FCI如何帮助会员在业务上取得成功
Ø 案例分析
       保理业务中的卖方风险（新加坡DBS银行前高级副总裁/保理部负责人李庆良）            
Ø 选择卖方的过程
Ø 保理业务受理标准
Ø 不同保理产品的差异性
Ø 审批过程
Ø 变化监测
Ø 卖方风险过程控制
Ø 侦查和防范欺诈
Ø 案例分析
 下午    参与中国国际保理CEO峰会
Ø 开展国际保理业务的必要条件
Ø 自贸区建设带来的保理机遇
Ø 如何突破外汇、融资、税收等瓶颈

 
 2015年4月19日
 上午    保理业务中的买方风险（新加坡DBS银行前高级副总裁/保理部负责人李庆良）
Ø 为什么买方风险控制很重要
Ø 买方风险控制及其信用担保
Ø 买方评估
Ø 买方风险监测
Ø 侦查买方欺诈
Ø 争议带来的风险
Ø 案例分析      
         如何使用信用保险（新加坡威达信保险经纪与咨询公司Marsh中国区负责人沈一鸣）
Ø 信用保险市场现状
Ø 中国在这方面的实践
Ø 信用保险如何与保理业务进行结合
Ø 案例分析
 下午    国际保理业务中的操作风险（天逸金融服务集团董事长温峰泰）
Ø 非合规转让
Ø 使用未培训员工的风险
Ø 不当使用保理系统带来的风险
Ø 缺乏内部管理程序
Ø 缺乏业务控制关键点
Ø 案例分析
         保理业务中的法律风险（上海金茂律师事务所合伙人/金融组召集人万波）
Ø 保理法律关系与风险
Ø 管辖和当事人
Ø 商业纠纷的处理
Ø 案例分析