【成都 8月课程】供应链、银行、科技视角下的供应链金融风控实战

-会议内容-

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一、关于研修班：

万联实战型供应链金融高级研修班是国内最早的供应链金融体系化落地课程，自2014年开课以来，已经举办至13期68届，在全国20多个城市开班，校友覆盖全国72个城市。研修班每年开班2期（春季班、秋季班），每期课程包含5堂课，每堂课2-3天，采用标杆企业参访与课堂实战家授课相结合的小班制闭门形式进行。全程学员享受终身制免费学习权益，团队学习可采用年卡专人专课形式参与。8月6-8日将在成都开课，本次主题为“供应链金融风险控制”专题。 

二、活动安排：

1、活动主题：供应链、银行、科技视角下的供应链金融风控实战！

2、活动时间：8月6-8日 成都

3、活动安排：

8月6日：走进2家行业标杆参访学习

• 积微物联——大宗商品全产业链服务平台 “钢铁大脑”打造者
• 云筑网——中建集团产业基础下的产业互联网平台

8月7-8日：3位一线实战派坐镇授课：

• 熊登峰——资深供应链金融架构师、风控实战专家
• 神秘老师——国内知名供应链金融银行专家、博士、法学博士后
• 蒲老师——知名科技风控专家

4、收获预知：

聚焦突破：结构式信用管控、银行对接融资、数据风控实施

• 了解核心企业、平台、物流主导的不同场景的风控模式
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• 掌握过程信用管控体系打造与具体实施
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• 洞悉银行对于企业融资的风控逻辑与要素
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• 学习与银行谈判合作的技巧与关键完善内容
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• 揭秘银行融资青睐的几大行业（绿色金融、三农、普惠...）
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• 落地数据驱动的信用评估、风控架构和策略设计
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• 借鉴跨境电商、物流、新零售等行业的数字风控实例

 

三、主要内容安排：

 

参访篇：8月6日 上午

积微物联：大宗商品全产业链服务平台 “钢铁大脑”打造者

【企业介绍】

积微物联成立于2013年，是由央企资本投资打造的大宗商品全产业链服务平台。以“达海”和“积微”双平台双品牌为核心，以技术驱动构建形成独具特色的产业互联网平台和大宗物资产业链集成服务生态圈，为用户提供钢铁、钒钛、化工等大宗商品的智能仓储、高端加工、智慧物流、在线交易、供应链、技术输出、市场配套等一站式服务。

线下以“达海”打造了覆盖西南的实体仓储加工物流基地，拥有年仓储吞吐能力3000万吨以上；线上以“积微”构建了积微海川钢铁、积微运网、积微云采、积微化工等26大板块积微族群。平台年GMV交易额1000亿元以上，是西南专业的大宗物资产业互联网平台。

【参访亮点】

1.从1.0积微运网到26个积微族群生态，积微物联8年发展历程

2.积微物联的大宗商品全产业链服务与应用案例

3.如何用数字化赋能传统工业/产业？首例“钢铁大脑”实践

4.作为4A级网络货运平台，积微物联的智慧物流生态圈打造

5.积微物联的区块链仓储管理应用

6.打造地区领先的闲废资源处置平台，积微物联的经验分享

 

参访篇：8月6日 下午

云筑网：云筑网：中建集团产业基础下的产业互联网平台

【企业介绍】

云筑网是依托中国建筑集团的产业基础打造的建筑产业互联网平台。打造云筑集采、云筑优选、云筑智联、云筑劳务、云筑数科5个子品牌，均向全行业提供服务，业务范围覆盖建材线上交易、劳务工人线上管理、数字建造、数字风控、供应链和普惠金融等领域。云筑网已发展为建筑行业领先的互联网综合服务商、建筑行业互联网服务的第一品牌、中央企业互联网服务和双创平台的知名品牌。拥有41项软件著作权和3项专利，目前在参与住建部、工信部的多项课题研究。

【参访亮点】

1.云筑网覆盖建筑全生命周期的5大板块服务模式

2.云筑集采：大宗物资采购服务平台的打造与服务迭代

3.云筑数科：融资规模达348.1亿，云筑数科的服务场景与应用案例

各具特色的云筑金融产品：保理易、保险易、云证通、信融宝

针对中小微企业的融资模式与风控策略

4.云筑智联/劳务：劳务工人线上管理、智慧工地、数字建造等的创新实践

5.生态合作：云筑网与行业各生态成员的合作模式

 

课堂篇：8月7日 全天

供应链视角：供应链金融逻辑与过程信用风控

授课专家：熊登峰——资深供应链金融架构师 、风控实战专家

⼀、入道：什么是真正的SCF?

1、供应链金融的基本逻辑

2、供应链金融业态新解—为什么融资租赁也可以做成SCF?

两个存货融资案例：长安民生、进出口提单融资

⼆、解惑：直击银行参与SCF的五大障碍

1、从融资客户分层看SCF的融资角色及战略意义

2、供应链金融的5大属性—解构为什么银行资金进入SCF困难重重？

3、案例全解析1：电力供应链之铁塔SCF之需求

4、案例全解析2：木材供应链需求

5、讨论：如何利用医药产业供应链特点开展SCF

三、突围：以基于SC的过程信用支撑供应链金融大厦

讨论：马云上海金融峰会演讲的对与错？—对SCF的划时代影响

1、主体信用管理支撑了银行庞大金融体系

2、基于SC的过程信用管理内涵及其特点

案例讨论：我们如何判断谁是好鸡蛋?（SCF判断模式）

3、过程信用VS主体信用

案例全解析2：木材品质风险如何破解？（溯源+监管）

讨论：为什么开展金融必须研究信用？

3、一图看清物流金融风险引发因素及控制对策

案例全解析：武汉黄金质押融资案的启示录

四、落地：全面披露构建SCF风控体系7大应用环节

应用1：如何建立基于过程信用的五维SCF风险管理体系

案例分析：中企云链的得与失？

应用2：如何制定SCF的准入政策？

案例分析：拉式供应链下的SCF行业准入策略

应用3：如何建立动产质押监管体系？

案例分析：木材动仓池融资方案及其实施

应用4：如何开展供应链金融场景评估？

案例分析：融资性贸易如何破解？

应用5：如何构基于过程信用风控的风险审查体系

案例分析：某SCF企业风险审查体系构建

应用6：SCF规则体系构建策略与步骤

应用7：基于过程信用的SCF技术需求分析与模型构建方法

讨论：如何理解基于技术和业务之间的模型？

五、SCF风控主要模式——深耕行业、切入供应链

（1）核心企业主导风控模式

（2）交易平台主导风控模式

（3）物流企业主导风控模式  

总结：成功切入SCF的三板斧（场景打造  风控体系  引入银行资金）

 

课堂篇：8月8日 上午 半天

银行视角：新生态下的银行供应链金融风控及银企合作解决方案

授课专家：神秘老师——国内知名供应链金融银行专家、博士、法学博士后

一、会计视角下的供应链金融及风险控制

1、财务报表下的供应链金融机会透视

案例分析-从核心企业及上下游企业的财务报表分析供应链金融3种模式

（1）应收账款融类融资模式风控要点

• 订单融资
• 应收账款转让（保理+反向保理）
• 应收账款池融资
• 青岛大学附属医院-医院智慧供应链金融案例
• 案例分析-承兴骗局事件
• 风控要点：应收账款的质量监控及确权合法性

（2）动产质押融资模式风控要点

• 动产融资结构
• 案例分析-青岛港事件复盘
• 风控要点：第三方监管考察重要性
• 金融科技加成下货物质押业务展望（互联网+物联网技术）

（3）预付款融资模式风控要点

• 海尔互联网供应链金融案例
• 风控要点：质押物选择及质权实现

2、供应链企业运营的6个关键要素：现金净流入、利润、周转率、资产收益率、业务增长和顾客 （关注核心企业政治风险-滴滴出行案例）

二、新生态下供应链金融创新模式

1、绿色供应链金融

（1）碳达峰与绿色金融

（2）“绿色供应链+供应链金融”融合模式及案例

2、农村供应链金融

（1）新希望六和供应链融资案例

（2）网商银行数字化升级破解农村金融难题案例

3、小微普惠供应链金融

（1）找钢网-胖猫白条案例

三、供应链金融行业与核心客户选择逻辑

1、行业定位逻辑

2、重点行业聚焦分析

（1）行业举例：医药流通行业供应链金融场景化运用分析

• 分析行业特点及行业政策影响
• 透析行业金融需求，链式开发行业交易场景
• 典型案例-GY控股集团的供应链开发

3、核心客户选择逻辑（价值链竞争-协同性竞争-合作性竞争）

4、场景选择逻辑

5、供应链场景化突围

（1）智能应收账款池管理

（2）汽车物联网技术管理

（3）远程视频调查技术应用

 

课堂篇：8月8日下午 半天

科技视角：数字信用助力产业供应链金融风控

授课专家：蒲老师——知名科技风控专家

一、产业供应链金融风控体系

• 在线产业供应链金融趋势
• 产业供应链金融风控逻辑与三层风控框架
• 数字信用下的风控内在逻辑与体系化风险管理
• 产业供应链金融数字信用风控面临的挑战

二、数据科技下的跨境电商金融风控

• 跨境电商行业分析及产业链图谱
• 跨境电商交易结构及信贷产品设计策略
• 基于数据驱动的风控逻辑及风控策略设计
• 跨境电商金融数字风控实战案例分享

三、物流金融一体化数字风控(运金融)

• 物流金融的特点与痛点
• 物流金融服务平台架构
• 数据驱动的物流金融风控解决方案(运金融)
• 无车承运模式运金融风控实战案例分享

四、“物联网+区块链” 数字信任机制重构动产质押风控体系

• 基于“物联网+区块链”的数字信任机制
• 助力重构供应链业务流程(以动产质押为例)
• 数字信任机制重构动产质押风控体系
• 数字信任下大宗商品产业互联网动产质押案例分享

五、数字信用助力核心企业模式供金风控

• 核心企业模式下非确权的供应商融资三层风控架构
• 大数据增信下的主体信用及过程信用评估
• 案例分享：数据确权模式的上游供应商信用贷
• 案例分享：多级流转模式下供应商附加数据信用贷
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三、授课专家简介：

熊登峰 资深供应链金融架构师、风控实战专家

• 资深金融家，41年金融领域从业经验
• 丰富的平台金融实战经验，曾主导参与多个省市级平台策划与落地
• 全国大宗商品流通分会供应链金融、平台顶层设计专家，高级经济师，重庆西南大学等大学客座讲授，重庆远见平台智库与供应链金融方向首席专家顾问。2012年因金融平台建设方面的贡献，荣获重庆金融劳动模范。 41年金融从业经历，12年金融创新的研究与运作，长期从事咨询行业研究和实践。曾参与工商银行和招商银行总行重大项目策划和设计，主导或参与多个省市级平台的策划与咨询，曾担任重庆金交所、重庆药交所、重庆产业引导基金、重庆物流金融平台（供应链金融项下）、重庆长安民生物流专家顾问，在企业战略咨询、顶层设计、商业计划书、项目规划、产业互联网平台、大宗商品交易平台等顶层设计积累了丰富的方法论和实战经验。

神秘老师 国内知名供应链金融银行专家、博士、法学博士后

• 30年银行从业经验，在国有、股份制，外资银行均有任职经历，在供应链融资方面有丰富的实战经验
• 中国人民大学商学院兼职教授、中国政法大学兼职教授

蒲老师 知名科技风控专家

• 数理统计博士，清华大学客座教授
• 先后任职于澳新银行、加拿大帝国银行风险管理部，普华永道、IBM金融风险咨询部。在金融科技领域，曾担任头部金融科技公司供应链金融、小微金融、普惠金融领域负责人。
• 金融科技助力产融结合，在物流、大宗商品、跨境、快消等多个领域产业互联网及核心企业搭建供应链金融风控体系经验。
• 曾为多家国有五大行、股份制商业银行、城商行提供产业供应链金融、普惠金融、小微金融、数字风控等解决方案。

 

四、报名咨询

1.课程时间/地点：8月6-8日 成都

2.课程形式：标杆参访+案例专题拆解+烧脑案例分组讨论+专家点评+学员聚餐

3、学习方式：

方式一：单次学习，仅参加本次课，学习投资12800元/人（会员可享8折优惠）（个人付费/组团参加可享特惠）

方式二：全程学习，学习投资58000元/人（享终身制免费复训学习权益）

方式三：团队学习，根据课程内容灵活安排核心骨干参与学习

费用涵盖：考察行车费、3天午餐费、场地费、讲师课酬、课件讲义等管理费用，不含差旅及住宿费用。

 

-主办方介绍-