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2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训(上海)

2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训(上海)

2018-11-22 09:00 至 2018-11-23 17:00

上海   上海齐鲁万怡大酒店

高顿财税学院   

100人

报名截止

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发票类型:增值税专用发票 增值税普通发票 增值税普通发票

参会凭证:邮件/短信发送参会通知 报名表

-会议内容-

2018科技赋能金融背景下,金融业反洗钱专题最佳实践培训  中国上海 11月22-23日 上海齐鲁万怡大酒店

背景:2018年以来,“反洗钱”已经覆盖了经济、金融、法律、政治、外交、军事等诸多领域,部分国家还将“反洗钱”提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。为了预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其相关违法行为,我国反洗钱管理机构已先后出台了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规,经过各方努力,银行业反洗钱工作已取得较大进展。随着银行洗钱成本的增大,洗钱犯罪逐渐将目标转向了保险证券业等核心金融业。

此次创新课程您将收获到(只列举部分):

Ø  反洗钱最新政策解读

Ø  洗钱风险防范及应对方案

Ø  科技赋能反洗钱典型案例解析

Ø  高含金量实时课程结业证书(反洗钱)

Ø  所有课程参与者的通讯联系录(包含授课大咖的联系方式)

Ø  内部独家实时授课PPT教材

课程特色:

A. 追踪行业热点:追踪反洗钱最新热点,聚焦反洗钱监管政策、危机应对、风险控制、法律合规等重点行业议题,分享最新同业经验。

B. Top级专家:Top级反洗钱专家为您解读反洗钱的“那些事”。

C. Free Style式教学:案例教学,实现理论与实践相结合,授课内容可操作性和实用性强,同时设有现场互动环节,为您答疑解惑。

D. 建立同业交流平台:建立学员与老师、学员与学员的交流平台,分享和交流反洗钱相关问题和经验等。

课程对象:银行、保险类企业、证券、基金、资产管理、金融控股公司、互联网金融公司等等,职位:企业决策者、反洗钱岗位(总监、经理)、合规部(总监、经理)、风控部(总监、经理)、财务(总监、经理)客户(总监、经理)等等

 


2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训(上海)

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-主办方介绍-

高顿财税学院

两天详细日程安排:

第一天

互联网+时代银行业如何走出窠臼,成功规避“洗钱门”

如何筑牢证券业、保险业反洗钱安全防线(证券业、保险业洗钱风险分析与可疑交易识别)

第二天

新一轮猫鼠游戏—反洗钱与逃税

Fintech背景下反洗钱合规体系建设如何与时俱进

大数据时代—新科技如何赋能反洗钱


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-会议门票-

普通门票:6800元/人,包括内部教材费用、及豪华午宴、会间高级茶点费用

-场馆介绍-

上海齐鲁万怡大酒店 上海齐鲁万怡大酒店

交通指南:交通情况:[机场]上海虹桥机场: 距20公里; [机场]上海浦东国际机场: 距35公里; [市中心]人民广场: 距6.5公里; [火车站]上海火车站: 距10公里;

上海齐鲁万怡大酒店地处浦东商业区,坐拥黄金地段,周围商厦林立,可直达浦东及浦西各大商业中心,距离地铁2号、4号、6号和9号线世纪大道站仅5分钟行程,出行交通便捷。 上海齐鲁万怡大酒店是万豪国际品牌酒店之一,设计结合经典风格与时尚元素。酒店拥有各式温馨客房,特设行政楼层,服务功能齐全。 酒店内设3间餐厅以及逾1000平方米的会议、宴会设施,还配有俱乐部、酒廊,装饰奢华、优雅,让宾客拥有惬意的旅行享受!

会议标签:

银行 金融 保险 证券

温馨提示
酒店与住宿: 异地参会客户请注意,为防止会议临时变动,建议您先与活动家客服确认参会信息,再安排出行与住宿事宜。
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