供应链、银行、科技、法律多视角下的供应链金融风控实战

-会议内容-

一、关于研修班：

万联实战型供应链金融高级研修班是国内最早的供应链金融体系化落地课程，自2014年开课以来，已经举办至13期68届，在全国20多个城市开班，校友覆盖全国72个城市。研修班每年开班2期（春季班、秋季班），每期课程包含5堂课，每堂课2-3天，采用标杆企业参访与课堂实战家授课相结合的小班制闭门形式进行。全程学员享受终身制免费学习权益，团队学习可采用年卡专人专课形式参与。9月10-12日将在成都开课，本次主题为“供应链金融风险控制”专题。

二、活动安排：

1、活动主题：供应链、银行、科技、法律多视角下的供应链金融风控实战

2、活动时间：9月10-12日 成都

3、活动安排：

9月10日：走进2家行业标杆参访学习

• 积微物联——大宗商品全产业链服务平台
• 神秘企业

9月11-12日：3位一线实战派坐镇授课

• 熊登峰——资深供应链金融架构师、风控实战专家
• 蒲老师——某外资银行首席风险官
• 董杰——文康律师事务所合伙人

4、收获预知：

聚焦突破：风控体系打造、结构式信用管控、科技增信、银行对接、法律风险防范

• 7个步骤带你打造全套过程信用风控体系
• 了解不同场景的风控模式（核心企业、平台、物流、银行...）
• 洞悉银行对于企业融资的风控逻辑与要素
• 掌握企业通过科技增信与银行合作的秘诀
• 借鉴跨境电商、物流、新零售等行业的科技风控实例
• 通过法律案件，掌握融资性贸易、动产/仓单融资、保理等的风险及防范
• 掌握如何处理企业合作纠纷与股权纠纷问题

三、主要内容安排：

课堂篇：9月11日 全天

供应链视角：供应链金融逻辑与过程信用风控

授课专家：熊登峰——资深供应链金融架构师 、风控实战专家

⼀、入道：什么是真正的SCF?

1、供应链金融的基本逻辑

2、供应链金融业态新解—为什么融资租赁也可以做成SCF?

两个存货融资案例：长安民生、进出口提单融资

⼆、解惑：直击银行参与SCF的五大障碍

1、从融资客户分层看SCF的融资角色及战略意义

2、供应链金融的5大属性—解构为什么银行资金进入SCF困难重重？

3、案例全解析1：电力供应链之铁塔SCF之需求

4、案例全解析2：木材供应链需求

5、讨论：如何利用医药产业供应链特点开展SCF

三、突围：以基于SC的过程信用支撑供应链金融大厦

 讨论：马云上海金融峰会演讲的对与错？—对SCF的划时代影响

1、主体信用管理支撑了银行庞大金融体系

2、基于SC的过程信用管理内涵及其特点

案例讨论：我们如何判断谁是好鸡蛋?（SCF判断模式）

3、过程信用VS主体信用

案例全解析2：木材品质风险如何破解？（溯源+监管）

讨论：为什么开展金融必须研究信用？

3、一图看清物流金融风险引发因素及控制对策

案例全解析：武汉黄金质押融资案的启示录

四、落地：全面披露构建SCF风控体系7大应用环节

应用1：如何建立基于过程信用的五维SCF风险管理体系

案例分析：中企云链的得与失？

应用2：如何制定SCF的准入政策？

案例分析：拉式供应链下的SCF行业准入策略

应用3：如何建立动产质押监管体系？

案例分析：木材动仓池融资方案及其实施

应用4：如何开展供应链金融场景评估？

案例分析：融资性贸易如何破解？

应用5：如何构基于过程信用风控的风险审查体系

案例分析：某SCF企业风险审查体系构建

应用6：SCF规则体系构建策略与步骤

应用7：基于过程信用的SCF技术需求分析与模型构建方法

讨论：如何理解基于技术和业务之间的模型？

五、SCF风控主要模式——深耕行业、切入供应链

（1）核心企业主导风控模式

（2）交易平台主导风控模式

（3）物流企业主导风控模式  

总结：成功切入SCF的三板斧（场景打造  风控体系  引入银行资金）

课堂篇：9月12日 上午 半天

银行+科技视角：信用科技助力产业供应链金融风控

授课专家：蒲老师——知名科技风控专家

一、产业供应链金融风控体系

• 在线产业供应链金融趋势
• 产业供应链金融风控逻辑与三层风控框架
• 数字信用下的风控内在逻辑与体系化风险管理
• 产业供应链金融数字信用风控面临的挑战

二、信用科技下的跨境电商金融风控

• 跨境电商行业分析及产业链图谱
• 跨境电商交易结构及信贷产品设计策略
• 基于数据驱动的风控逻辑及风控策略设计
• 跨境电商金融信用科技风控实战案例分享

三、物流金融一体化信用科技风控(运金融)

• 物流金融的特点与痛点
• 物流金融服务平台架构
• 数据驱动下的物流金融风控解决方案(运金融)
• 无车承运模式运金融风控实战案例分享

四、“物联网+区块链” 信用科技重构动产质押风控体系

• 基于“物联网+区块链”的数字信任机制
• 科技重构供应链业务流程(以动产质押为例)
• 信用科技重构动产质押风控体系
• 信用科技下产业互联网大宗商品动产质押案例分享

课堂篇：9月12日下午 半天

法律视角：供应链金融之法律关系、案例及风险防范

授课专家：董杰——文康律师事务所合伙人

一、融资性贸易案例、风险及防范

1、从几个代表案例看最高院及个别省高院对融资性贸易的顾向性意见

• 名为买卖实为借贷
• 虚开增值税专用发票180余张
• 虚增贸易顾言取银行贷款..
• 合同效力被认定无效的法律后果

2、融资性贸易的典型特征及疑似融资性贸易的类型

3、融资性贸易中的致命问题: 从案例看表见代理的危害性及应对

4、融资性贸易的常见风险及防范措施

二、动产/仓单质押融资案例、风险及防范

1、上海钢贸、青岛港等危机事件的根本问题

2、仓单的法律性质之争

3、从多则案例看各法院对仓单性质的不同认识

4、案例：如何明晰监管方、资方、存货方的权利义务

5、监管方、资方、存货方应如何签订合同及履约

三、保理案例、风险及防范

1、从一则案例看基础合同变更对保理合同的影响及应对

2、以案释法: 应收账款债务人抵销权的行使及签订合同、履约

3、一案例说清附票保理如何干

四、合作纠纷案例：企业采购项目时如何约定需求及纠纷处理

五、股权纠纷案例：新、原股东生死存亡之战

（买公司5年有余，公司债务编身、将近150条诉讼信息、失信；新股东自掏几千万还掉公司老债务、精进业务、公司解除失....原股东要求解除股转协议，要回公司....）

三、授课专家简介：

熊登峰 资深供应链金融架构师、风控实战专家

• 供应链金融过程信用风控体系创始研究专家
• 资深金融家，41年金融领域从业经验，曾参与工商银行、招商银行等总行级的重大项目策划设计
• 丰富的平台金融实战经验，曾主导参与多个省市级平台策划与落地。曾担任重庆金交所、重庆药交所、重庆产业引导基金、重庆物流金融平台（供应链金融项下）、重庆长安民生物流专家顾问
• 全国大宗商品流通分会供应链金融、平台顶层设计专家，高级经济师，重庆西南大学等大学客座讲授，重庆远见平台智库与供应链金融方向首席专家顾问。2012年因金融平台建设方面的贡献，荣获重庆金融劳动模范。

蒲老师 某外资银行首席风险官

• 知名银行与科技结合风控专家
• 数理统计博士，清华大学客座教授
• 先后任职于澳新银行、加拿大帝国银行风险管理部，普华永道、IBM金融风险咨询部。在金融科技领域，曾担任头部金融科技公司供应链金融、小微金融、普惠金融领域负责人。
• 金融科技助力产融结合，在物流、大宗商品、跨境、快消等多个领域产业互联网及核心企业搭建供应链金融风控体系经验。
• 曾为多家国有五大行、股份制商业银行、城商行提供产业供应链金融、普惠金融、小微金融、数字风控等解决方案。

董老师 文康律师事务所合伙人

• 供应链金融法律风险专家、法律顾问
• 青岛市律师协会公司委员会副主任
• 青岛市中级人民法院特邀调解员
• 青岛海事法院特邀调解员
• 万联网特邀评论员/专栏作者
• 现任多家金控、供应链、保理、房地产、建筑和大型集团公司常年法律顾问。
• 在供应链金融领域（仓单融资、动产融资、保理融资等）颇有研究，其团队代理的相关案件和项目以较高的成功率和良好的效果获得社会关注和当事人好评。为自贸区金融创新建言献策，山东省司法厅、青岛市人民政府办公厅、青岛市司法局等多个政府部门进行了专题报道。
• 擅长将风险防控前置，从公司章程、公司形式、股东出资、股权代持、公司决议、合同签订、关联公司、刑事风险防范等多个维度，为企业提供全方位风险防控法律服务，促进企业合规发展，参与编辑出版青岛市律协《法说公司》和《法说章程》两本公司法专著。

四、报名咨询

1. 课程时间/地点：9月10-12日 成都

2. 课程形式：标杆参访+案例专题拆解+烧脑案例分组讨论+专家点评+学员聚餐

3、学习方式：

方式一：单次学习，仅参加本次课，学习投资12800元/人（会员可享8折优惠）（个人付费/组团参加可享特惠）

方式二：全程学习，学习投资58000元/人（享终身制免费复训学习权益）

方式三：团队学习，根据课程内容灵活安排核心骨干参与学习

费用涵盖：考察行车费、3天午餐费、场地费、讲师课酬、课件讲义等管理费用，不含差旅及住宿费用。

-主办方介绍-

万联网

万联网是专注于物流、供应链及其与互联网、金融跨界整合领域的供应链智慧整合服务平台，我们基于万联网团队十多年在物流供应链领域积累的知识及人脉，利用万联团队的技术处理能力和专业分析及内容制作能力，为粉丝提供不同层次的包括资讯、情报、报告、培训、活动等供应链智慧服务产品。