2018基建提速背景下城投业务介入与合规要点精讲班

内容课纲

合规“避坑”+合格租赁物选择

——基建提速背景下，城投业务介入与合规要点

一、城投业务的发展与现状

（一）近期市场回顾

1、城投爆雷事件

2、国常会精神

3、城投债的市场表现

（二）城投业务发展与政策梳理

1、2010年以来的政策与核心简述

2、2015年至今的市场

3、2017金融工作会议精神

（三）现状的启示

1、城投有风险

2、区域分化

3、配套政策需完善

二、城投业务合规逻辑

（一）合规逻辑

1、租赁物合规

2、交易主体合规

3、交易结构合规

4、不同时点的尺度把握

（二）罚单分析

1、祸起城投业务，银保会开出的罚单梳理

2、银保监会开出的罚单分析

三、城投业务逻辑

（一）风险识别与缓释逻辑

1、非城投业务的风险分析框架

（1）违约率与违约损失率

（2）全流程分析

2、城投业务的风险识别与缓释逻辑

（1）政府信用与财政支持认知

（2）区域性与系统性风险

（3）偿债能力测算

（4）风控措施选择

（二）业务拓展逻辑

1、监管要求

2、区域选择

3、主体选择

（三）风险处置逻辑

1、一般项目风险处置逻辑

（1）情利法的原则

（2）还款意愿/还款能力

（3）常规手段：直接追偿/债务重组/债转股

2、平台业务风险处置逻辑

（1）积极沟通

（2）债务重组（主动化解）

四、城投业务的前景与探索

（一）前景

1、长周期的财政规范必然性

2、短周期的监管要求

3、低期待市场化转型

（二）业务选择与转型

1、区域选择

2、公交/水务/机场/旅游/医院

五、案例

（一）湖南某城投案例分析

1、当地财政与经济情况

2、偿债能力测算

3、企业与项目情况

4、判断与结论

（二）贵州某城投案例分析

1、当地财政与经济情况

2、偿债能力测算

3、企业与项目情况

4、判断与结论

（三）江苏某城投案例分析

1、当地财政与经济情况

2、偿债能力测算

3、企业与项目情况

4、判断与结论

*课程内容以讲师最终课件为准。

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