并购优塾 | 全球税务透明化下，高净值人士如何做好企业跨境投资，离岸架构、家族信托和税务规划，家族财富传承如何安排？

1、离岸公司 

1) 全球主要离岸司法管辖区介绍

2) 离岸公司特征及面临的挑战及应变

3) 离岸司法管辖区经济实质法案（ES）解读 

4) 经济实质法案（ES）影响综合评价 

5) 七大商业应用场景评测

6) 经济实质法案应对策略分析

2、离岸基金 

1) 离岸基金的优势

2) 开曼投资基金类型详解（EC、ELP、LLC、UT）

3) BVI 投资基金类型详解（SPC、ELP、PTC）

4) 中国香港有限合伙基金条例解读

5) 中国香港有限合伙基金（LPF）与开曼 ELP 对比

4、企业跨国直接投资架构规划实务专题 

1) 如何搭建有效的跨国直投架构 

2) 跨国直投一般模式介绍 

3) 直投美国规划案例分析 

4) 直投德国规划案例分析 

5) 跨国直投区域中心选择 

6) 综合案例分析 

7) 伞型架构风险管理模式详解

5、企业海外上市专题 

1) 企业海外上市现状介绍 

2) 近十年港、美上市数据分析 

3) 红筹上市架构详解 

4) VIE 上市架构详解 

5) 海外上市的内地法监管 

6) 37 号文登记实务与常见问题应对 

7) 海外上市家族信托规划实务

一、信托实务

1、信托角色的安排与身份规划

2、信托为什么可以保护资产？什么情况下不能保护？什么是好的架构？

3、信托各层级规划原理

4、信托如何实现有条件有控制有规则的传承？

5、信托设立后进入信托的资产可以投资什么？

二、信托+跨境架构实务

1、有外籍家人（非美加）可以帮忙的情况

2、无外籍家人可以帮忙的情况（37号文登记）

3、内地公司的税务安排

4、有外籍家人（非美加）可以帮忙的情况

5、无外籍家人可以帮忙的情况（37号文登记）

案例：美加移民如何应对“个人、公司、信托”反bishui

三、规划方案：PPLI

1、各地信托反bishui日趋激烈，信托被穿透后的税务规划工具PPLI是什么？ 

2、PPLI税务规划原理和适用的场景规划应用有哪些？

3、PPLI解决了哪些税务问题？

4、哪些资产可以装入PPLI？其考虑因素和限制有哪些？

5、私人公司如何装入PPLI？

一、个人境内、境外所得的断定及其应纳税款的计算

二、居民个人与非居民个人身份的判定与其纳税义务

三、个人所得税反bishui条款内容及对高净值人群影响

四、高净值人群面临个人所得税风险分析与防范策略

五、保险的税务处理与在个人所得税规划中应用技巧

六、信托的税务处理方法及个人所得税风险提前防范

七、股权激励、全年一次性奖金等在个税规划中运用

八、个人境外所得税务处理与境外所得抵免案例分析

九、跨境所得的个人所得税征收管理制度与应对思路

十、海南自贸港税收优惠及在高净值人群规划中应用

十一、支持金融资本投资优惠政策及其运用方法分析

十二、天使投资与创业投资的优惠及其应用案例分析

十三、个人所得税优惠政策体系内容及其在应用技巧

十四、利用个人企业与合伙企业核定征收遇到新风险

十五、高净值人群个税规划的八大思路与经典案例分析

十六、CRS+反bishui条款环境下的个人所得税风险防范

特邀嘉宾  陈老师

CFP CLU(加) CFBA CFWA(美) 曾旅居加拿大15年，为国内企业家资产申报、税务及遗产规划近20年。2000年至今，为海外华人进行加拿大税务规划和申报，2014年至今，致力于华人家族传承的研究与实践，于2018年将TEP国际版考试带入国内，并组建教练组团队带领国内专业人士学习离岸知识，之后陆续参与组建开曼信托公司及百慕大税务规划保险公司并担任董事。

注册会计师、注册税务师、高级会计师，税务硕士研究生导师。